SLIEDRECHT / DEN HAAG – De Sliedrechtse onderneming Dieseko Group B.V. (Dieseko) aan de Lelystraat heeft volgens het Openbaar Ministerie (OM) in het kader van een buitengerechtelijke afdoening in totaal een bedrag van € 1.780.000,– aan de Nederlandse Staat betaald. Dat bedrag bestaat uit een geldboete van € 180.000,– en de ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel van € 1.600.000,–. Voor het OM is de zaak daarmee afgedaan.
Het OM stelde eerder een strafrechtelijk onderzoek in naar Dieseko op bedrijventerrein Nijverwaard. (Foto Hans van der Aa / Sliedrecht24)
Justitie verwijt het bedrijf overtreding van internationale handelssancties. Begin september 2017 is in dagblad De Gelderlander een artikel gepubliceerd over de betrokkenheid van Nederlandse bedrijven bij de bouw van de Krimbrug. Dat bericht was volgens het OM aanleiding voor het team Precursoren, oorsprong, strategische goederen, sanctiewetgeving (team POSS) van de Douane en het OM om een strafrechtelijk onderzoek te starten naar – in ieder geval – de in het artikel genoemde bedrijven.
In beeld
Kort daarna verschenen er in de media ook berichten over de mogelijke betrokkenheid van Dieseko bij de bouw van de Krimbrug. Naar aanleiding van deze berichtgeving werd door het OM besloten om ook naar Dieseko een strafrechtelijk onderzoek in te stellen. Uit dat onderzoek is volgens het OM gebleken dat Dieseko in de periode 2015-2016 heimachines en bijbehorende onderdelen heeft verkocht voor de bouw van de Krimbrug. Ook is gebleken dat Dieseko technische bijstand heeft verleend ten behoeve van de geleverde producten. Zo zijn er door monteurs van Dieseko op locatie werkzaamheden verricht.
Internationale sancties ondermijnd
Dieseko heeft zich volgens het OM in de genoemde periode schuldig gemaakt aan overtredingen van sanctiewet- en regelgeving vanwege haar betrokkenheid bij de bouw van de Krimbrug. Justitie vindt dit om meerdere redenen zeer kwalijk. Het OM spreekt van ‘ernstige feiten’. “Internationale sancties worden opgelegd aan landen, organisaties, bedrijven en personen als sprake is van een dreiging voor de internationale vrede en veiligheid. In juni 2014 heeft de Europese Unie (EU) sancties opgelegd naar aanleiding van de inlijving van de Krim en Sebastopol door Rusland. In Verordening (EU) nr. 692/2014 van 23 juni 2014 veroordeelt de Raad van de EU deze illegale annexatie. Op grond van deze sancties is het sindsdien in bepaalde gevallen verboden om goederen te verkopen en technische bijstand te verlenen aan personen en bedrijven in de Krim of voor gebruik in de Krim”, schrijft het OM, “Nederland hecht belang aan het handhaven van EU-sancties. Door de handelswijze van Dieseko worden internationale sancties ondermijnd. Het niet-naleven van de sancties heeft tot gevolg gehad dat (mede) door de inzet van Nederlandse kennis en kunde de Krimbrug is gebouwd.”
Buitengerechtelijke afdoening
Het OM ziet de betaling van € 1.780.000,– als een passende en effectieve afdoening. OM: “Dieseko heeft de feiten erkend en zij is niet eerder veroordeeld voor strafbare feiten. Verder zijn door Dieseko herstelmaatregelen en compliancemaatregelen ter voorkoming van het opnieuw plegen van strafbare feiten genomen.” De maximale geldboete per strafbaar feit betrof in de betreffende periode (afgerond) € 80.000,–. Bij het vaststellen van de boete heeft het OM rekening gehouden met het aantal strafbare feiten (namelijk: drie), de verstreken jaren sinds de feiten, de ernst van de feiten en de periode waarover de feiten zijn gepleegd. OM: “Ook is in strafverlagende zin rekening gehouden met het feit dat Dieseko gedurende de gehele onderzoeksperiode volledige medewerking heeft verleend aan het onderzoek van team POSS.” Dieseko heeft aan de Nederlandse Staat een geldboete van in totaal € 180.000,– betaald. Door de leveringen en technische bijstand is volgens het OM door Dieseko een voordeel verkregen van € 1.600.000,–. Het OM heeft daarom in totaal een bedrag van € 1.600.000,– aan wederrechtelijk verkregen voordeel ontnomen.