SLIEDRECHT – De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) heeft maandag 23 januari 2017 een inwoner (62) van Sliedrecht aangehouden voor witwassen en belastingontduiking. Dat bericht het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum (RIEC) in Rotterdam. Zij ondersteunen 32 gemeenten bij het voorkomen en integraal aanpakken van georganiseerde criminaliteit!
De auto werd onder meer in beslag genomen. (Foto FIOD)
De man beschikte over een creditkaart van een buitenlandse bankrekening, waarmee in Nederland grote contante opnames zijn gedaan. In zijn belastingaangifte had de man niet vermeld, dat hij geld in het buitenland had staan. De FIOD heeft een woning en bankkluizen doorzocht. Er is beslag gelegd op onroerend goed, bankrekeningen en een auto van het type Mercedes.
Buitenland
Nederlanders mogen vermogen in het buitenland onderbrengen, maar ze moeten daar wel open en transparant over zijn naar de Belastingdienst. Zijn ze dat niet en komt de fiscus daarachter dan treedt de Belastingdienst op of kan je onderwerp van een strafrechtelijk onderzoek worden.