Inval in woning moeder verdachte in witwasonderzoek

SLIEDRECHT – In een woning in Sliedrecht is dinsdag 19 september 2017 een inval gedaan naar aanleiding van het witwasonderzoek. Het gaat om het huis van de moeder van een verdachte man (36).

De Nederlander, die staat ingeschreven in Panama en woont op Cyprus, zou hebben geholpen bij het witwassen door buitenlandse bankrekeningen op te zetten. Niet bekend is wat in de woning is gevonden of in beslag is genomen.

Huiszoekingen
Het gaat om 1 miljoen euro dat wordt omschreven als ‘onverklaarbaar vermogen’. Er zijn naast Sliedrecht ook huiszoekingen gedaan in landen als Spanje en Cyprus. Dat gebeurde in bedrijfspanden en vakantiewoningen van drie verdachten. De andere twee zijn een man uit Bussum (69) en Hilversum (63). De FIOD verdenkt hen van witwassen en belastingfraude, maar ze zijn niet aangehouden.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld